ANALISTA DE FRAUDES Y SEGURIDAD---

Cuál es la función principal del Cargo

Identificar, investigar y prevenir actividades fraudulentas que puedan comprometer la integridad operativa y reputacional de la organización. Para ello, diseña estrategias eficaces orientadas a mitigar riesgos internos y externos, colaborando estrechamente con los equipos legales y de cumplimiento normativo para asegurar una respuesta coordinada y conforme a la legislación vigente. Asimismo, es responsable de implementar y mantener sistemas avanzados de monitoreo y análisis que permitan detectar patrones sospechosos, anticiparse a amenazas emergentes y fortalecer la cultura de concienciación, capacitación y formación del personal en el ámbito del fraude y seguridad dentro de la empresa. 

¿Qué hace? ¿Para qué lo hace? ¿Cómo lo hace?

1. Diseña e implementa controles internos minimizando oportunidades de fraude realizando análisis periódico para detectar e identificar áreas vulnerables, colaborando con los distintos departamentos de la compañía estableciendo políticas claras.

2. Participar en la redacción o revisión de códigos de conducta y políticas antifraude, con el objetivo de mantener actualizado e informar a la compañía para ser aplicados correctamente.

3. Desarrollar e impartir formaciones internas sobre ética, integridad y detección de señales de alerta, creando campañas de concienciación sobre el fraude interno estableciendo canales de denuncia confidenciales con el fin de promover su uso correctamente.

4. Detección y análisis de transacciones, accesos y comportamiento de patrones anómalos, aplicando reglas del negocio y modelo analítico identificando posibles fraudes, revisando alertas generadas por sistema de antifraude y autorías internas, en los casos que sea necesario realizar un análisis forense digital con el objetivo de resguardar los intereses de la compañía.

5. Investigar incidentes sospechosos de forma confidencial y documentada, elaborando informes de investigación con recomendaciones y a su vez coordinar con la Gerencia de Personas y Organización Y/o la Gerencia de Legal y Cumplimiento siguiendo protocolos legales con el fin de proponer medidas correctivas y de mejora

6. Colabora con equipos regionales o filiales para identificar patrones comunes, riesgos emergentes y casos relevantes, compartiendo indicadores claves, metodologías de análisis y resultados de investigación, con el fin de mantenerse actualizado y apoyar a la compañía en conocimientos y nuevos métodos de fraudes. 

Requisitos

Título Profesional o Formación: Titulado superior universitario o técnico (Ing. Industrial, Ing. Civil Industrial, Ingeniero Comercial, Ingeniero informático.) 

Experiencia

1 año en puestos con responsabilidades de control. Experiencia en proceso de fraude, investigaciones, seguridad de instalaciones y personas, gestión de riesgos.